صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان 10851

1-    تشکیل جلسه:

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره 10851 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد دارندگان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 29/01/1392 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 تشکیل گردید.

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و  بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1-      آقای هادی مهری                                 رئیس مجمع

2-      آقای محمود محمدزاده                           ناظر(نمایندۀ محترم موسسه حسابرسی متین خردمند - متولی)

3-      آقای حسین ملک پور                            ناظر (نمایندۀ محترم بانک کشاورزی – ضامن‌نقدشوندگی)

4-      آقای حسن فلاح‌زاده                              دبیر مجمع

3-    دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

3-1- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

3-2- تصمیم­گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه­گذاری در سهام و حق تقدم سهام،

3-3- تصمیم­گیری در مورد ارکان صندوق؛

3-4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

3-5- سایر موارد.

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- دوره فعالیت صندوق سرمایه­گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید و مادۀ مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

4-2- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

4-3- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

4-4- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به شرح جدول زیر است :

 مجمع صندوق به آقای علیرضا اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسۀ صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسد.